荷兰银行(ABN Amro)以5.74亿美元和解洗钱调查

荷兰银行(ABN Amro)以5.74亿美元和解洗钱调查

  阿姆斯特丹(路透社)-荷兰银行荷兰银行周一表示,已就洗钱指控与荷兰检察官达成4.8亿欧元(合5.74亿美元)的和解方案,这将影响其第一季度业绩。

  荷兰银行(ABN Amro)在一份声明中说,它已同意支付3亿欧元和1.8亿欧元的罚款,这是对打击洗钱活动的“严重,范围和持续时间的认定”。

  检察机关在一份声明中说,调查正在进行中,未指明姓名的三名前董事会成员已被认定为嫌疑人,据称对“反洗钱法”“有效地负有责任”。

  周一,丹麦银行(Danske Bank)表示,此前曾在荷兰银行(ABN)执行董事会任职的首席执行官克里斯·沃格桑(Chris Vogelzang)在遭到荷兰洗钱调查的袭击后辞职。

  在荷兰银行ING支付了创纪录的7.75亿欧元和解金之后,对ABN的调查开始了一年。

  尽管ING的和解协议规定不会起诉任何银行经理,但去年12月,荷兰一家法院下令对前首席执行官拉尔夫·哈默斯(Ralph Hamers)在这一事件中的作用进行刑事调查。

  检察官于2019年9月指控荷兰银行(ABN Amro)没有发现与洗钱有关的账户,没有终止与可疑客户的关系并且没有向有关当局报告此类交易。

  首席执行官罗伯特·斯瓦克(Robert Swaak)表示:“这一和解标志着荷兰银行(ABN Amro)痛苦而令人失望的事件的结束。”

  他说:“我们从这一经验中学到的经验教训促使我们作为守门人继续努力,以实现一个更安全的社会和一个符合最高诚信标准的金融体系。”

  荷兰银行表示,对此事深表遗憾,“它在履行其旨在打击洗钱的守门人职责中未能兑现”。

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